调查显示反洗钱和诈骗成为金融机构优先关注的问题 

 
    德国 BENSHEIM 2009年6月30日电 /美通社亚洲/ --

    企业机构每年在其合规计划方面投入数百万美元，但许多高管对此已经灰心丧气。虽然实施合规计划成本高昂，但除了能够有助于通过年度审计之外，几乎看不到任何商业价值。

    是否在合规方面的投入真的就打了“水漂”？是否有什么方法能够充分利用这些支出，使你在合规技术方面的投入充分发挥效益？

    2009年5月，TONBELLER 进行了反洗钱与诈骗全球基准调查“Mind the Gaps”，就这些问题调查了全球41个国家152位首屈一指的合规专业人士的看法。

    主要调查结果包括：

    - 仅36%的受访者表示其所在的企业机构在整个组织范围内开展了反诈骗和反洗钱计划 
    - 内部诈骗在诈骗犯罪中占31%，已经成为企业优先处理的问题；这或许是当前的经济形势所造成的
    - 参加调查人士中有91%的人称，不管其所在国家的法律法规如何，采用以风险为基础的方法能够带来商业价值 

    如欲了解主要调查结果的详细内容以及免费索取一份报告，请访问：
http://www.tonbeller.com/aml_fraud_survey

    目前报告作者正在亚洲（香港、北京、东京、新加坡）在一次全球范围的路演中宣传这些调查结果。 

    有关路演场所和日期的详情，请访问：
http://www.tonbeller.com/roadshow 

    TONBELLER 简介  

    TONBELLER 致力于就金融犯罪与合规问题提供解决方案，使银行、保险公司及其他金融服务供应商能够加强防范措施，制定相应的战略来打击洗钱、恐怖主义融资、内部/外部诈骗以及市场滥用行为。 

    垂询详情，请访问 http://www.tonbeller.com 。 

消息来源  TONBELLER AG